Tânără din Iași prinsă de Antifraudă cu venituri nedeclarate de 1,5 milioane de lei
Tânără din Iași prinsă de Antifraudă cu venituri nedeclarate de 1,5 milioane de lei
O tânără din Iași, care a activat în industria videochatului, a fost descoperită de Direcția Regională Antifraudă cu venituri nedeclarate de aproximativ 1,5 milioane de lei, echivalentul a 300.000 de euro. În urma unui control fiscal, autoritățile au decis că aceasta trebuie să plătească taxe și impozite în valoare de 50.000 de euro.
Nemulțumită de hotărârea Fiscului, tânăra a contestat în instanță raportul de inspecție fiscală, susținând că banii primiți erau de fapt donații din partea unor prieteni din străinătate, nu venituri din activități comerciale.
Verificările efectuate de Direcția Antifraudă au acoperit perioada aprilie 2017 - decembrie 2020, timpul în care Diana D. a câștigat 1.495.763 de lei, fără a-i declara pentru impozitare. Aceste sume au fost transferate prin intermediul unor bărbați din Olanda, Anglia și Statele Unite, utilizând conturi bancare personale și platforme online precum PayPal și Transferwise. Autoritățile fiscale au calculat un impozit de 16% pe aceste venituri, stabilind o datorie totală de 239.322 de lei.
În apărarea sa, Diana D. a afirmat că sumele primite erau ajutoare financiare din partea unor prieteni apropiați, destinat să o sprijine în momente dificile, cum ar fi plata chiriei, taxele la facultate, intervenții medicale și călătorii. Tânăra a recunoscut că a folosit o parte din banii respectivi pentru a-și susține o dependență de jocurile de noroc, aspect confirmat prin extrase bancare.
Avocatul tinerei a declarat că aceste sume primite se încadrează în categoria „darurilor manuale” conform Codului Civil, sugerând că nu ar trebui impozitate. Acesta a argumentat că niciuna dintre sumele primite nu depășea valoarea de 25.000 de lei, astfel că nu era necesar un act notarial pentru a valida donațiile.
Cu toate acestea, judecătorii de la Tribunalul Iași nu au acceptat aceste argumente și au respins cererea de anulare a deciziei Fiscului. Instanța a stabilit că sumele primite nu pot fi considerate „daruri manuale” deoarece au depășit limita permisă și ar fi avut nevoie de o documentație notarială pentru confirmare. Prin urmare, veniturile identificate de Direcția Antifraudă trebuie să fie impozitate, iar tânăra este obligată să plătească suma stabilită de autorități.
Decizia Tribunalului Iași a fost contestată și cazul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel, care va decide în mod definitiv dacă Diana D. trebuie să achite suma impusă de Fisc. Până la pronunțarea instanței superioare, tânăra continuă să susțină că banii primiți erau donații, sperând într-un verdict favorabil.