Procurorii DIICOT desfășoară percheziții în București și șapte județe pentru fraudă cu terenuri

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au demarat 47 de percheziții în București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, într-un dosar care vizează fraudă cu terenuri și spălare de bani. Operațiunea a început pe 10 decembrie 2024, iar autoritățile investighează un grup infracțional care ar fi avut o valoare totală a bunurilor și sumelor implicate de peste 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori, grupul infracțional a fost constituit în toamna anului 2021 și a crescut în număr, ajungând la 32 de membri, care au acționat coordonat până în luna decembrie 2024. Acțiunile grupului au vizat obținerea de profituri prin vânzarea frauduloasă a terenurilor ceea ce a dus la prejudicii semnificative pentru mai multe societăți comerciale cu acționariat preponderent străin.

Printre faptele investigate se numără constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și falsificarea instrumentelor de plată. De asemenea, procurorii au identificat imobile care ar fi fost vândute ilegal, estimându-se un prejudiciu de aproximativ 13.700.000 de euro din care o parte semnificativă provine dintr-o vânzare ilegală a unui teren de stat.

În urma perchezițiilor, peste 40 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrală, fiind așteptate efectele acestei acțiuni asupra combaterii infracționalității economice în România. Autoritățile continuă să lucreze pentru a aduna dovezi suplimentare și pentru a trasa măsuri legale în cazul acestor infracțiuni complexe.