DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a solicitat date de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cu referire la controalele efectuate asupra firmelor din grupul Nordis. Detalii relevante au fost incluse într-un referat prin care procurorii au cerut arestarea preventivă a cuplului format din Laura Vicol și Vladimir Ciorba.

Conform informațiilor transmise de Directia Generala Antifrauda, la cererea DIICOT, companiile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost supuse unor controale antifraudă. Aceste verificări au avut loc între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022.

În cadrul unui control efectuat la NORDIS MANAGEMENT SRL, inspectorii au avut ca scop analiza transferurilor de bani între societate și persoane fizice, care ar putea reprezenta posibile avansuri de trezorerie. În timpul verificării, au fost identificate sume semnificative, depășind 40.000.000 lei, ridicate de diverși angajați ai companiei, în special de către Vladimir Ciorba, Marian Ivan și Gheorghe Postoaca.

A fost redactat un proces-verbal de control, însă la capitolele referitoare la prevederile legale încălcate și la consecințele măsurilor dispuse în timpul controlului nu s-a menționat nimic semnificativ. Deși s-au observat transferuri mari de valori din conturile firmelor către persoane fizice, avand ca titlu avansuri în trezorerie, nu s-au constatat încălcări ale legii, iar din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorba.