Înapoi la știri

DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

05 Feb 2025
2 minute min
Ion Ionescu

DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a solicitat date de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cu referire la controalele efectuate asupra firmelor din grupul Nordis. Detalii relevante au fost incluse într-un referat prin care procurorii au cerut arestarea preventivă a cuplului format din Laura Vicol și Vladimir Ciorba.

Conform informațiilor transmise de Directia Generala Antifrauda, la cererea DIICOT, companiile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost supuse unor controale antifraudă. Aceste verificări au avut loc între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022.

Publicitate

În cadrul unui control efectuat la NORDIS MANAGEMENT SRL, inspectorii au avut ca scop analiza transferurilor de bani între societate și persoane fizice, care ar putea reprezenta posibile avansuri de trezorerie. În timpul verificării, au fost identificate sume semnificative, depășind 40.000.000 lei, ridicate de diverși angajați ai companiei, în special de către Vladimir Ciorba, Marian Ivan și Gheorghe Postoaca.

A fost redactat un proces-verbal de control, însă la capitolele referitoare la prevederile legale încălcate și la consecințele măsurilor dispuse în timpul controlului nu s-a menționat nimic semnificativ. Deși s-au observat transferuri mari de valori din conturile firmelor către persoane fizice, avand ca titlu avansuri în trezorerie, nu s-au constatat încălcări ale legii, iar din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorba.

Alte postari din Evenimente
Evenimente

Viceprimarul Brașovului, Lucian Patrașcu, ales în Adunarea Eparhială

Viceprimarul municipiului Brașov, Lucian Patrașcu, a fost ales astăzi ca membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, conform newsbv.ro. Decizia a fost luată de Colegiul electoral al delegaților mireni din Brașov, reprezentând o recunoaștere a contribuțiilor sale în comunitatea locală.

Evenimente

Procurorii din Brașov rețin un bărbat pentru tentativă de omor și violență în familie

Pe 27 aprilie 2026, procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a decis să pună în mișcare acțiunea penală și să rețină un bărbat pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru infracțiuni grave. Conform newsbv.ro, inculpatul este acuzat de tentativă la omor calificat și violență în familie.

Evenimente

Parlamentul European condamnă atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina

Într-o rezoluție adoptată joi, Parlamentul European a condamnat „în termenii cei mai puternici” atacurile repetate și deliberate ale Rusiei împotriva țintelor civile din Ucraina, informează newsbv.ro. Textul a obținut 446 de voturi pentru, 63 împotrivă și 52 de abțineri, subliniind în special atacurile asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii esențiale.

Evenimente

Ilie Bolojan numește și eliberează prefecți și subprefecți în toată țara

Premierul Ilie Bolojan a semnat recent hotărâri prin care 58 de prefecți și subprefecți au fost eliberați din funcție, iar 27 de persoane au fost numite în aceste posturi. Deciziile au fost publicate joi în Monitorul Oficial, conform newsbv.ro, care oferă și lista completă a acestora.

Acasa Recente Radio Județe