DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis
Inapoi

DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

Postat pe 05 Feb 2025

Update cu 6 luni în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Ion Ionescu

Image Description
Evenimente
SURSA FOTO

DIICOT solicită informații de la ANAF privind controalele asupra firmelor din grupul Nordis

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a solicitat date de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cu referire la controalele efectuate asupra firmelor din grupul Nordis. Detalii relevante au fost incluse într-un referat prin care procurorii au cerut arestarea preventivă a cuplului format din Laura Vicol și Vladimir Ciorba.

Conform informațiilor transmise de Directia Generala Antifrauda, la cererea DIICOT, companiile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au fost supuse unor controale antifraudă. Aceste verificări au avut loc între 25 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022.

În cadrul unui control efectuat la NORDIS MANAGEMENT SRL, inspectorii au avut ca scop analiza transferurilor de bani între societate și persoane fizice, care ar putea reprezenta posibile avansuri de trezorerie. În timpul verificării, au fost identificate sume semnificative, depășind 40.000.000 lei, ridicate de diverși angajați ai companiei, în special de către Vladimir Ciorba, Marian Ivan și Gheorghe Postoaca.

A fost redactat un proces-verbal de control, însă la capitolele referitoare la prevederile legale încălcate și la consecințele măsurilor dispuse în timpul controlului nu s-a menționat nimic semnificativ. Deși s-au observat transferuri mari de valori din conturile firmelor către persoane fizice, avand ca titlu avansuri în trezorerie, nu s-au constatat încălcări ale legii, iar din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorba.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Image Description
Acest articol apare prima data aici
Alte postari din Evenimente
Evenimente

România urmărește scăderea prețurilor la energie cu cel puțin 25%

Ministrul Energiei a spus că un orizont rezonabil de timp ar fi aproximativ șase luni, un an, până la care să vedem primele efecte. A menționat totodată că există deja trei oferte care sunt sub prețul plafonat la 1,30 lei, fiind între 1,10 și 1,30 lei. Autoritățile române pun un obiectiv clar pentru energia electrică: reducerea prețului cu cel puțin 25%, o țintă considerată rezonabilă. În prezent, media plătită în Uniunea .

Evenimente

Caniculă în 19 județe și în capitală: avertizare cod galben

Miercuri, meteorologii au emis avertizare cod galben de caniculă pentru 19 județe și pentru capitală. Zonele vizate sunt Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Ilfov și București. Temperaturile vor fi ridicate, cu disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) poate ajunge la pragul de 80 în unele localități. În aceste zone, maximele vor fi cuprinse între 33 și 35 de .

Evenimente

Cutremur de magnitudine 3,3 în Vrancea, marți, anunță INFP

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs marți în județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a fost înregistrat în zona vechiului bazin seismic și a trezit interesul localnicilor. Specialiștii monitorizează în continuare situația, iar comunicatele oficiale vor fi actualizate pe măsură ce sosesc noi date din zona Vrancea, anunță autoritățile. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 11:50, în județul .

Evenimente

Măsurile lui Bolojan blochează primăriile

Protestele în lanț afectează primăriile: peste 10.000 de angajați din primării și prefecturi vin la birou, dar nu lucrează cu publicul, iar activitatea este blocată. Guvernul condus de Bolojan propune tăieri de 45% din posturi în administrația locală, măsură care a aprins proteste în întreaga țară. Cetățenii pot depune documentele prin poștă sau online, în timp ce angajații nu deservesc publicul la ghișeu. Măsurile afectează programul obișnuit, iar serviciile pot fi limitate. Protestele .

Pagina de facebook

-
-
Your Page Name

Recente din brasov

-
-

13:34

Pericol la Salina Turda și Slănic Prahova: autoritățile avertizează asupra riscurilor

Ministrul Economiei, Radu Mîrțu, a lansat un avertisment referitor la situația salinei Turda, afirmând că aceasta este „în pericol” dacă nu se vor realiza lucrări de consolidare și monitorizare adecvate. El a menționat explicit această problemă în contextul recentei prăbușiri de la Praid, unde o surpare masivă a provocat pagube mari. Mîrțu a făcut apel la responsabilitate pentru a preveni o situație similară, dar această declarație a riscat să disloce
Image Description

13:30

PolițiaBrașov lansează campania „Setează siguranța copilului tău” pentru protejarea adolescenților online

Poliția Brașov a început o campanie națională cu scopul de a crește nivelul de siguranta în mediul digital pentru copii și adolescenți. Potrivit informațiilor, tehnologia a evoluat rapid, iar educația digitală nu ține pasul cu aceste schimbări. În plus, pasivitatea adulților devine o problemă majoră, deoarece expune copiii la riscuri online diverse, cum ar fi dependența de jocuri, pariuri online, pornografie sau furt de identitate. Campania „Setează siguranța copilului tău” urmărește
Image Description

13:21

modificări majore în sistemul educației: ce se întâmplă cu salariile și concedierile

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că, din cauza situației de criză economico-financiară, vor fi implementate măsuri pentru a construi un sistem de educație mai sănătos și mai echitabil. David a explicat că, din cauza dificultăților financiare ale țării, este nevoie de o ajustare a cheltuielilor, iar aceste măsuri vor influența și sectorul educației. Potrivit acestuia, în contextul actual, nu vor fi disponibilizați angajați sau reduse salariile personalului din educație, cel
Image Description

11:53

kids tampa păstrează poziția în liga elitelor, unică în brașov

Kids Tampa continuă să fie singurul club din Brașov care menține fotbalul pentru juniori în Liga Elitelor, la toate categoriile de vârstă: U13, U14, U15, U16, U17 și Tineret. Conform declarațiilor făcute de președintele clubului, Adrian Zahariea, este o mare bucurie pentru club să se afle din nou în prima parte a clasamentului național al academiilor din țară. Zahariea a mulțumit în cadrul unei declarații găzduite de site-ul newsbv.ro tuturor antrenorilor
Image Description

11:10

pisică salvată din stare de agonie în brasov

O pisică aflată în stare gravă a fost salvată de angajații MGPT. Animalul se afla în stare de agonie, respira foarte alert, avea sângerare la nivelul gurii și nu se putea ridica. Din cauza temperaturilor ridicate de afară, cei din echipa de intervenție au stropit-o cu apă pe cap și au încercat să-i ofere adăpost la umbră. Potrivit newsbv.ro, un alt polițist a contactat mai multe asociații pentru protecția animalelor, care
Image Description

Recente din Romania

-
-

18:20

- Neamt - Expoziția Doina Tudor „Ctrl+Alt+N” – crochiu, schiță, desen

Expoziția Doina Tudor „Ctrl+Alt+N” – crochiu, schiță, desen, poate fi vizitată între 1 și 14 septembrie și reunește peste cincizeci de lucrări de portret și desen realizate între 1997 și 2025. Vernisajul va avea loc miercuri, 3 septembrie, la ora 17:00. Doina Tudor explică proiectul: „Plecând de la imaginile virtuale, m-am ajutat de tehnologia actuală căutând în folderele calculatorului, apoi în mapele cu lucrări de atelier și recompunându-le într-o temă unitară,
Image Description

18:20

- Vrancea - Se apropie începutul construcției spitalului județean din Vrancea

Suntem tot mai aproape de a începe efectiv construcția noului spital județean, proiect major pentru sănătatea vrâncenilor. După modificările cerute de SEAP, Consiliul Județean Vrancea a lansat licitația publică pentru execuția lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor, cu valoare estimată de 900.300.000 lei fără TVA. Proiectul pentru construcția noului spital a fost depus la finanțare în decembrie 2024 în cadrul Programului Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești, iar în prezent se află
Image Description

18:20

- Vrancea - Bolojan ordonă verificări la prefecturi pentru actualizarea evidenței personalului din aparatele proprii

Într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan a spus că în România există administrații locale care nu încasează suficiente sume pentru plata propriului personal. Potrivit vrancea24.ro, autoritățile au comunicat că prefecturile, prin Ministerul Afacerilor Interne, vor verifica datele transmise de primării și consiliile județene despre personalul din aparatele proprii. Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consiliile județene despre personalul
Image Description

Reclame

-
-
Image Description

Vremea

-
-
brasov WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul brasov
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete