Zeci de percheziții în dosarul Nordis: Ioana Băsescu și Andreea Cosma printre persoanele vizate

Zeci de percheziții în dosarul Nordis: Ioana Băsescu și Andreea Cosma printre persoanele vizate

Luni dimineața, autoritățile române au demarat o serie de percheziții într-un caz complex legat de afacerile grupului Nordis. Conform informațiilor difuzate de surse media, printre persoanele implicate se numără Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au pus în aplicare nu mai puțin de 65 de mandate de percheziție, atât în România, cât și în Principatul Monaco. Acțiunile se desfășoară în cadrul unui dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, printre altele.

Perchezițiile au avut loc în special în București, dar și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Ioana Băsescu a fost vizată în mod special, cu autoritățile descinzând la cabinetul ei notarial, pentru a obține documentele necesare în legătură cu activitățile grupului Nordis. De asemenea, Andreea Cosma, care activează în același domeniu ca notar, a fost de asemenea implicată în aceste investigații.

Cercetările preliminare au vizat un număr de 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Conform acestora, din 2018, trei dintre suspecți au format un grup organizat structurat pe un model piramidal. Acest grup a dezvoltat un mecanism complex pentru promovarea unor proiecte imobiliare, înșelând clienții prin inducerea în eroare cu privire la contractele de vânzare-cumpărare.

Între 2019 și 2024, liderii acestui grup au reușit să încaseze sume uriașe de la clienți, totalizând peste 957 de milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro). Aceste fonduri au fost utilizate în scopuri ilegale, inclusiv retribuirea membrilor grupului și diverse cheltuieli personale.

Acțiunile ilegale au inclus vânzarea imobilelor către diferite persoane fără respectarea promisiunilor inițiale, restricționarea accesului clienților la informațiile legate de stadiul lucrărilor și manipularea documentelor contabile pentru a reduce bazele impozabile.

În prezent, ancheta continuă, iar audierile au loc la sediul DIICOT, cu sprijinul jandarmilor. Acțiunile autorităților sunt deosebit de semnificative într-un context în care combaterea criminalității organizate devine o prioritate tot mai mare pe agenda națională.