Percheziții la Brașov pentru combaterea evaziunii fiscale

Percheziții la Brașov pentru combaterea evaziunii fiscale

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat azi o amplă acțiune în județul Brașov, realizând 9 percheziții domiciliare și 2 ordonanțe de ridicare de documente. Aceste măsuri au fost luate în cadrul unei investigații ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare, având consecințe deosebit de grave, într-un dosar penal supravegheat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Scopul principal al acțiunilor a fost descoperirea și ridicarea de obiecte și documente contabile, precum și medii de stocare asociate activității unei persoane juridice. Aceasta ar fi înregistrat, în perioada 2018 - prezent, cheltuieli fictive în contabilitate, inclusiv achiziții de bunuri și servicii (consultanță, marketing), legate de comercializarea de utilaje forestiere și prelucrarea lemnului. Astfel, bugetului de stat i-ar fi fost cauzat un prejudiciu estimat la aproximativ 4.000.000 de lei.

În plus, conducerea acestei entități ar fi sustras ilegal din patrimoniul societății suma de aproximativ 19.000.000 de lei, ce reprezintă plăți pentru achiziții fictive și pentru sponsorizări acordate unei asociații controlate de persoane din anturajul lor.

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat mai multe medii de stocare și documente financiar-contabile pentru cercetări suplimentare. De asemenea, în baza probelor colectate, s-a decis continuarea urmăririi penale pentru 5 indivizi implicați.