Fosta șefă PSD a Comisiei Juridice, Laura Vicol, reținută într-un amplu dosar de criminalitate organizată
Fosta șefă PSD a Comisiei Juridice, Laura Vicol, reținută într-un amplu dosar de criminalitate organizată
Laura Vicol, fostă șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, Vladimir Ciorba, au fost reținuți luni seara după audierile la sediul DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, aceștia sunt implicați într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat, alături de alte acuzații grave, precum delapidare și spălare de bani.
Procurorii au efectuat 65 de percheziții domiciliare atât în România, cât și în Principatul Monaco, unde s-au desfășurat investigații pe parcursul căror 40 de persoane fizice și 32 de firme sunt investigate. Aceste acțiuni au avut loc în București și alte județe, inclusiv Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova.
Conform DIICOT, cercetările au început în 2018, când s-ar fi constituit un grup structură pe un model piramidal. Acesta ar fi implementat un mecanism complex pentru a desfășura proiecte imobiliare, folosind diverse societăți comerciale, și apoi ar fi delapidat fondurile societăților prin inducerea în eroare a clienților și realizarea de operațiuni fictive.
În intervalul 2019-2024, liderii grupului ar fi încasat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, sume semnificative de bani de la clienți pentru promisiuni de vânzare-cumpărare, depășind 957 milioane de lei, echivalentul a peste 195 milioane de euro. Investigarea a scos la iveală că banii au fost transferați către membri ai grupului pentru a acoperi diverse cheltuieli și salarii, deconturile realizându-se pe baza unor documente care săptămâna ca apăruta legalitate.
De asemenea, anchetatorii au descoperit că membrii grupului ar fi indus în eroare numeroși clienți prin diferite manopere frauduloase, inclusiv prin întârzierea nejustificată a semnării contractelor și prin solicitarea de obligații noi care nu erau stipulate inițial.
Acesti acuzați se confruntă acum cu un dosar complex, în care prejudiciul cauzat este considerabil, atât pentru bugetul de stat, cât și pentru clienții înșelați. Investigațiile continuă pentru a stabili dimensiunea completă a activităților ilegale desfășurate de acest grup infracțional.
