Percheziții într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat
Percheziții într-un dosar penal de constituire a unui grup infracțional organizat
Autoritățile au desfășurat percheziții în cadrul unei anchete legate de constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea mai multor infracțiuni. Acestea includ fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, falsificarea titlurilor de credit, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, și spălarea banilor.
Ancheta a scos la iveală că, în toamna anului 2021, patru suspecți au pus bazele unei grupări delincvente. Ulterior, alți 28 de membri s-au alăturat sau au sprijinit activitățile acestora. Gruparea a acționat coordonat până în luna decembrie 2024, având ca scop obținerea unor sume considerabile din vânzarea ilegală a terenurilor în proprietatea mai multor societăți comerciale cu capital străin, care nu au desfășurat activitate comercială în ultimii ani.
Valoarea totală a bunurilor vizate de suspecți este estimată la aproximativ 13.700.000 de euro. Aceasta include vânzarea nelegală a unui teren al statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și sume semnificative de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, existente în conturile altor societăți.
Cercetările sunt realizate cu sprijinul unităților de poliție din București și din alte județe. Poliția Sectorului 3 și Sectorului 1 din București, alături de Brigazile de Combatere a Criminalității Organizate din Cluj, Brașov și Bacău, cu sprijinul jandarmilor, se implică activ în acest dosar complex, ce vizează combaterea criminalității organizate.