Percheziții ample în București și județe pentru o grupare de înșelăciune

Funcționarul al cărui birou este investigat ar fi asociat cu o grupare specializată în infracțiuni de înșelăciune, implicând falsificarea datelor pentru pensii frauduloase. Potrivit DIICOT, ancheta vizează 30 de percheziții în București și în județele limitrofe, având ca scop demontarea unei rețele care folosea date false în scopuri ilicite.

👉 Implicarea unor oficiali și metodele folosite

Conform DIICOT, în acest dosar sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat ITM. Ancheta relevă că din 2018, s-a constituit un grup infracțional organizat în Capitală, specializat în introducerea de date false în sistemele ANAF, prin declarații fiscale D 112, pentru a crea o vechime fictivă în muncă.

Membrii grupării au utilizat asociații nonprofit inactive și societăți comerciale de tip fantomă pentru a emite documente falsificate. Aceștia solicitau sume de bani variind între 15.000 și 50.000 lei, promițând obținerea unei istorii lucrative pentru numeroși beneficiari de pensii.

👉 Daunele cauzate sistemului de pensii

Pe parcursul celor cinci ani de activitate, cercetările au arătat că a fost generată o vechime nereală pentru peste 860 de beneficiari. Aceste declarații au fost folosite pentru a majora cuantumul pensiilor, cauzând o pagubă estimată de aproximativ 7.000.000 lei, bani care continuă să crească.

DIICOT subliniază că, în unele cazuri, au fost acordate pensii unor persoane care nu ar fi avut dreptul, fără acest istoric fals. Gruparea, constituită din șapte membri, inclusiv funcționari publici, a operat fără o ierarhie strictă, având un sistem colaborativ bazat pe interdependență.