Sechestru pe bunuri în cazul dosarului Nordis
Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus măsuri drastice în urma investigațiilor privind un amplu caz de fraudă și organizare infracțională. În cadrul activităților de urmărire penală, s-a instituit sechestru asigurător asupra a 201 imobile, inclusiv apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, precum și părți sociale și acțiuni.
Printre persoanele vizate în acest dosar se află nume notabile precum Gheorghe Emanuel Postoaca, principal acționar al firmei Nordis, și Cristian Nicolae Postoaca, acționar și administrator la mai multe companii din același grup. De asemenea, în lista inculpaților se regăsesc și Florin Postoaca, Sanda Raileanu, Gabriela Vasile, Matei Cristian, Bogdan Adalbert Saitos, Oana Claudia Oprea și George Marian Ivan.
Acuzările se concentrează asupra constituirii unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate având legătură cu obținerea, fără drept, a unor sume de bani de la bugetul general consolidat.
În acest context, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notari. Totuși, ele au fost lăsate să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
Ancheta vizează un total de 40 de persoane fizice și 32 de firme, punând în evidență un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, conform informațiilor furnizate de Agerpres.
