Șapte percheziții în dosarul delapidării de 300 milioane de euro la combinatul din Galați
Șapte percheziții în dosarul delapidării de 300 milioane de euro la combinatul din Galați
Vineri, în cadrul Operațiunii JUPITER, procurorii au efectuat șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și în București, vizând un dosar cu acuzații de delapidare și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 300 de milioane de euro, iar ancheta vizează societatea comercială X și persoane din conducerea acesteia.
Potrivit Parchetului General, conducerea societății ar fi folosit entități afiliate în alte jurisdicții pentru a crea circuite evazioniste și a încheia contracte fictive de achiziții și împrumuturi. Astfel de manevre au fost realizate pentru a delapida compania prin diverse mecanisme, inclusiv tranzacționarea frauduloasă a certificatelor de emisii de CO₂.
Conform procurorilor, între 2019 și 2022, societatea a vândut și cumpărat certificate de emisii în valoare de peste 137 milioane euro, însă fondurile au fost redirecționate ilegal către entități afiliate, fără beneficiu economic real. Newsbv.ro notează că astfel de operațiuni au adus prejudicii de peste 154 milioane de euro, iar contractele fictive și transferurile dubioase au urmat un tipar bine conturat pentru optimizare fiscală ilicită.
În plus, parchetul indică transferuri de peste 137 milioane euro către entități afiliate din Europa și plăți către firme nerezidente pentru servicii fictive. Potrivit newsbv.ro, astfel de tranzacții au afectat nu doar patrimoniul societății, ci și bugetul consolidat al statului, reprezentând fapte grave de evaziune fiscală și delapidare.
