ANAF a început o campanie pentru eliminarea firmelor-fantomă

ANAF a început o campanie pentru eliminarea firmelor-fantomă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a lansat operațiunea „Cuibul cu Fantome”, o acțiune menită să identifice firmele care își au sediul social la adrese inexistente sau nefuncționale, și să combată activitățile fiscale ilegale.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, inspectorii antifraudă au descoperit peste 1.500 de societăți înregistrate la aceleași adrese, în timp ce alte 20.000 de firme figurează cu sediul social la locații unde nu există condiții minime pentru desfășurarea unei activități reale. Analizele indică faptul că multe dintre aceste adrese sunt fie locuințe personale, fie spații în care nu există amenajări sau chiar clădiri complet deteriorate sau în construcție.

Conform unei note citate de mediafax, ANAF consideră că aceste adrese sunt adesea folosite pentru a înființa firme-fantomă, implicate în circuite de tranzacții fictive, care au cauzat prejudicii bugetului de stat. În unele cazuri, verificările din teren au arătat că anumite clădiri sunt insalubre, fără ferestre sau uși, iar unele sunt chiar în stare de ruină sau în construcție, dar au fost înregistrate sute de companii.

„Experiența arată că dispariția unor sedii sociale și a domiciliilor fiscale declarate la adrese neserioase reprezintă un semnal clar pentru activitate fiscală neregulamentară”, menționează ANAF. Potrivit citatului, toate cele 20.000 de firme vizate vor fi evaluate pentru a se determina riscurile fiscale și se vor aplica măsuri proporționale cu pericolul identificat. În cazul în care se vor constata fapte grave, se pot lua măsuri legale, inclusiv declararea în inactivitate fiscală sau sesizarea organelor de urmărire penală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că ANAF are misiunea să găsească toate adresele utilizate de firme inactive sau implicate în activități frauduloase, și să prezinte o hartă a acestor cuiburi de firme, cu măsuri drastice. El a adăugat că se continuă monitorizarea strictă a sistemului fiscal pentru a eradica aceste practici, iar aceste investigații au dezvăluit adrese suspecte, cu între 10 și 1.500 de firme înregistrate, unele fiind spații fără utilități și chiar cu activitate zero, dar cash-ul și datoriile generate de firmele cu sedii fictive fiind uriașe. Potrivit notei citate de newsbv.ro, măsurile legale vor fi aplicate în funcție de riscul fiscal caracteristic fiecărei situații.