Procurorii au pus sub urmărire penală un cetățean francez și mai mulți români în dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii au pus sub urmărire penală un cetățean francez și mai mulți români în dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii din România investighează un caz complex de evaziune fiscală și spălare de bani, suspectând mai mulți cetățeni și persoane fizice de implicare în activități ilegale. Potrivit informațiilor, Horatiu Potra a obținut în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024 venituri de peste 72 milioane lei din servicii de management al securității prestate în Republica Democrată Congo, controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL.
Se pare că banii obținuți în Congo au fost transferați în mod fals către conturi din Emiratele Arabe Unite, utilizând circuite comerciale și financiare fictive, pentru a ascunde proveniența și pentru a evita plata taxelor către statul român. Potrivit sursei, în acest dosar au fost deferiți justiției trei colaboratori: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez și reprezentant al firmei Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, precum și Daniel Simion Potra și Dionisie Moldovan, amândoi înregistrați în UAE, și care i-au ajutat pe Potra în transferul fraudulos al banilor.
Conform unui comunicat al Parchetului General, față de Horatiu Potra s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri și sume de bani, inclusiv peste 24 milioane lei, aproape 29 kg de aur, imobile din București și județul Sibiu, precum și alte sume din conturi bancare, pentru a recupera prejudiciul cauzat.
Potrivit newsbv.ro, în timpul anchetei s-a stabilit că, în perioada mai 2024 și mai 2025, Horatiu Potra s-a sustras de la plata impozitelor pentru venituri în valoare totală de peste 72 milioane lei, provenite din serviciile de securitate din Congo. Circuitele financiare fictive au condus la prejudiciul statului român cu peste 7,2 milioane lei, echivalentul a aproape 1,4 milioane euro.
De asemenea, în perioada decembrie 2022 - martie 2023, Potra, în calitate de administrator, a înregistrat în evidențele societății sale operațiuni comerciale fictive, generând un prejudiciu de aproape 370.000 euro bugetului statului. În plus, a fost documentată și delapidarea a peste 12 milioane de lei, prin crearea unui circuit comercial fictiv, în urma unor contracte de consultanță fictive.
Gravitatea situației este accentuată și de activitatea de spălare a banilor, în care Potra, conform anchetei, a disimulat proveniența sumelor de peste 13,5 milioane de lei, din evaziune și delapidare, prin acte fictive și circuite comerciale ascunse.
Cetățeanul francez Silli Rodolphe Paul Antoine este acuzat de evaziune fiscală în fruntea acțiunii, fiind suspectat că a ascuns veniturile în valoare de aproape 45 milioane lei. Daniel Simion Potra și Dionisie Moldovan sunt urmăriți penal pentru complicitate la aceste infracțiuni.
Autoritățile au stabilit că Horatiu Potra este de mult dat în urmărire internațională, fiind acuzat și de alte fapte grave, precum finanțarea campaniei electorale a lui Calin Georgescu și promovarea unor ideologii extremiste. Dosarul rămâne în continuare în faza de anchetă, urmând să se stabilească eventuale sancțiuni penale în cazul celor implicați.
